.

Quinze detinguts per ‘clonar’ targetes bancàries en una operació iniciada a Tarragona

23/05/2014

Imatge d'arxiu dels cossos de la Policia Nacional.

Imatge d'arxiu dels cossos de la Policia Nacional.

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal dedicada a la falsificació de targetes bancàries i permisos de residència . El grup, format per ciutadans nigerians , realitzava compres amb les targetes falsificades en comerços de Tarragona , Lleida i Osca , principalment. Els seus membres estaven distribuïts per tot l’Estat i es comunicaven entre ells a través de correu electrònic i serveis de missatgeria instantània. En total hi ha quinze persones detingudes , catorze d’elles de nacionalitat nigeriana i tres més han estat imputats.

Les investigacions s’inicien quan els agents tenen coneixement de l’existència, a la província de Tarragona, d’una organització que podria estar falsificant targetes bancàries i permisos de residència espanyols . L’activitat principal del grup consistia en la clonació de targetes bancàries amb les que realitzaven compres en diversos comerços fins a esgotar el saldo de la mateixa , o bé fins que eren anul·lades pel propietari legítim un cop descoberta l’estafa. A més , utilitzaven les dades d’aquestes targetes per a realitzar també compres online per tot Europa.
Tres nivells
Els agents van comprovar que aquesta organització s’estructurava en tres nivells: el més baix estava format pels que realitzaven les compres en diferents comerços i que rebien les mercaderies adquirides a través d’Internet. Aquest nivell es considerava el més vulnerable , ja que les direccions dels membres i els seus telèfons podien ser rastrejats . En el nivell intermedi s’establien aquells que realitzaven les comandes en línia i , finalment , en el nivell superior es trobaven els que controlaven les operacions o aquells que proveïen les dades de les targetes que possibilitaven la clonació de les targetes bancàries .
Alguns dels investigats eren titulars de comptes bancaris on s’ingressaven els beneficis obtinguts per la venda de les dades de les targetes- obtinguts il·legalment- i pels guanys que aconseguien a través de la venda dels productes adquirits de forma fraudulenta amb l’ús de aquestes targetes bancàries. Part de la mercaderia era venuda a persones del seu entorn, en locutoris o bé eren enviats a Nigèria per comerciar-hi amb ells.
Una compra de 5.000 euros
A més , els agents van procedir a la detenció d’un ciutadà espanyol que , en connivència amb els arrestats , va accedir a realitzar el cobrament amb les targetes il·legals de 5.000 euros a través d’un terminal de pagament electrònic amb targetes ( TPV ) que havia estat instal · lat a un fals comerç.
Els investigats han estat detinguts a les províncies d’Alacant (4), València (2), Toledo (1), Guadalajara (1), Tarragona (6) i Pamplona (1). L’operació ha estat realitzada per la UCRIF Central, adscrita a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres, i les UCRIF de Tarragona, Toledo, Guadalajara, Alacant, València i Pamplona.

Una compra de 5.000 euros
A més , els agents van procedir a la detenció d’un ciutadà espanyol que , en connivència amb els arrestats , va accedir a realitzar el cobrament amb les targetes il · legals de 5.000 euros a través d’un terminal de pagament electrònic amb targetes ( TPV ) que havia estat instal · lat a un fals comerç.
Els investigats han estat detinguts a les províncies d’Alacant ( 4) , València ( 2) , Toledo ( 1) , Guadalajara ( 1) , Tarragona (6 ) i Pamplona ( 1) .
L’operació ha estat realitzada per la UCRIF Central , adscrita a la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres , i les UCRIF de Tarragona , Toledo , Guadalajara , Alacant , València i Pamplona .

Cap notícia relacionada.