Imatge d’un dels registres. Foto: Guardia Civil
La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Gendarmerie francesa, ha dersarticulat una organització delictiva assentada a les províncies de Tarragona, Saragossa i Castelló. Els set detinguts es dedicaven al clonat i posterior ús fraudulent de targetes de pagament, falsificació de mitjans de pagament i blanqueig de capitals. L’import defraudat supera els 100.000 euros.
Dues de les detencions han tingut lloc a Reus, una a Castelló, una a Saragossa, una a Martorell i dues a les Landes (França).
Els agents han dut a terme sis registres en domicilis i altres tres en empreses, on han trobat dues armes de foc, més de 300 targetes de pagament falsificades, tres màquines per al clonat de targetes, 1.200 euros en bitllets falsos i més de 6.000 euros en bitllets de curs legal, nombrosos cartutxos, dispositius electrònics i de telefonia.
Targetes trobades en els registres. Foto: Guardia Civil
La recerca es va originar al 2021, després d’una denúncia de l’empresa adjudicatària de les autopistes de França. L’empresa estava sent estafada amb una sèrie d’estafes massives realitzades per camioners, empleats en empreses espanyoles.
Després d’iniciar l’intercanvi d’informació, els investigadors van advertir que aquestes mateixes empreses podien estar empleant-se per a portar tabac de contraban a altres països europeus. Els agents van sol·licitar la implicació d’EUROPOL en la recerca per a coordinar a les diferents unitats policials dels diferents països.
La recerca ha fet possible esclarir l’estructura societària utilitzada per eludir les responsabilitats legals, així com les maniobres realitzades per ocultar la titularitat real de les mercantils que formaven part d’aquesta estructura. Igualment s’han pogut identificar les persones que realitzaven la labor de clonatge de les targetes de pagament, les quals eren utilitzades pels camioners, treballadors de les mercantils investigades.
Una de les pistoles trobades en els registres. Foto: Guardia Civil
En el domicili d’un dels detinguts en la localitat de Reus, es van trobar dues armes de foc i es va localitzar una persona, amb un requeriment de detenció de l’Audiència Nacional, després d’una ordre emesa per un jutjat alemany.
L’operació ha estat desenvolupada per la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona en el marc de l’operació LURA-FORTUNA, en una recerca conjunta amb la Section de Recherches de la Gendarmeria de Pau (França). Han participat guàrdies civils d’Informació, GAR, GRS, Cinológico i Seguretat Ciutadana.
La importància de l’operació ha fet que sigui coordinada a través d’EUROPOL, en el marc d’una Ordre Europea de Recerca emesa pel Tribunal Judiciaire de Dax (França). El Jutjat d’Instrucció 4 de Tarragona ha estat el jutjat responsable a Espanya.
Equip de redacció
